本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司于2017年10月20日以專人送達(dá)與郵件送達(dá)相結(jié)合的 方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2017年10月26日以通訊表決方式（傳真）召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參與表決董事9 人。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和 公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 參與表決的董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議議案，以通訊表決方式，通過(guò)如下決議： 

(一)審議通過(guò)了《公司2017年第三季度報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）  

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

(二)審議通過(guò)了《關(guān)于子公司江西景德鎮(zhèn)長(zhǎng)運(yùn)有限公司擬簽署景德鎮(zhèn)長(zhǎng)運(yùn) 物 流 園 項(xiàng) 目 合 作 框 架 協(xié) 議 的議案 》（詳見(jiàn)刊載于上海證券交易所網(wǎng) 站http://www.sse.com.cn《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于子公司江西景德鎮(zhèn)長(zhǎng)運(yùn)有限公司擬簽署景德鎮(zhèn)長(zhǎng)運(yùn)物流園項(xiàng)目合作框架協(xié)議的公告》） 同意江西景德鎮(zhèn)長(zhǎng)運(yùn)有限公司與江西省昌南建筑有限公司就景德鎮(zhèn)長(zhǎng)運(yùn)物流園項(xiàng)目引入戰(zhàn)略投資者事宜簽署《合作框架協(xié)議》。

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票 

(三)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司江西九江長(zhǎng)途汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司都 昌城東綜合汽車站建設(shè)項(xiàng)目的議案》（詳見(jiàn)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司關(guān)于全資子公司江西九江長(zhǎng)途 汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司都昌城東綜合汽車站建設(shè)項(xiàng)目的公告》） 

同意江西九江長(zhǎng)途汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司建設(shè)都昌城東綜合汽車站，工程投 資估算為 3,910 萬(wàn)元，由江西九江長(zhǎng)途汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限公司自籌資金解決。 

本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票 

(四)審議通過(guò)了《關(guān)于擬投資設(shè)立江西運(yùn)達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司的議案》 （詳見(jiàn)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn《江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限 公司關(guān)于擬投資設(shè)立江西運(yùn)達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》） 

同意公司出資人民幣9200萬(wàn)元，與發(fā)達(dá)控股集團(tuán)有限公司、景德鎮(zhèn)市隆發(fā) 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司共同發(fā)起設(shè)立江西運(yùn)達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司（暫定名，最終名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。 

董事會(huì)審議該項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事徐豐賢先生回避表決，其他董事表決一致 同意通過(guò)。以上議案須提交公司股東大會(huì)審議。

本議案表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

江西長(zhǎng)運(yùn)股份有限公司董事會(huì) 

2017年10月26日